Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
Ajankohta:
Opetusajankohdat:
Paikka:
Aihealue:
Opintojen muoto:
Palveluntarjoaja:
Taso:
Hinta:
Hakuaika:
Kohderyhmä ja esitietovaatimukset
Kurssin kuvaus
Talousrikollisuus on viime vuosina noussut otsikoihin, ja huomion keskipisteenä on vaatimusten noudattaminen ja etenkin niiden noudattamisen puute. Liiketoiminta vaatii yhä määritellympiä prosesseja ja menetelmiä rahanpesun ja terrorismin torjunnassa. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta edistää kestävää kasvua, rahoitusjärjestelmän toimivuutta ja globaalia turvallisuutta.
Sertifioituessasi Anti-Money Laundering Specialist -kokeella (CAMS), saat käyttöösi laajan valikoiman käytännön työkaluja rahanpesun estämiseen liittyvien prosessien kehittämiseksi organisaatiossasi. Lisäksi CAMS-sertifikaatin ansaitseminen osoittaa organisaatioiden ja yksilöiden sitoutumisen standardoidun riskiperusteisen lähestymistavan noudattamiseen, mikä osaltaan suojelee toimijoita rahanpesun ja talousrikollisuuden uhilta.
Finva tarjoaa yhdessä ACAMS:n kanssa sertifiointikokeeseen valmentavan koulutuspäivän. Päivä sisältää luentoja, ryhmäkeskusteluja ja kokemusten jakamista ACAMS-valmentajan ja muiden osallistujien kanssa. Osallistujana saat myös pääsyn oppimisympäristöön ja sen verkkomateriaaleihin. Aiheeseen valmentavan kurssin jälkeen suoritat CAMS-kokeen. Hyväksytyn koesuorituksen jälkeen sinusta tulee CAMS-sertifioitu asiantuntija.
Kahdeksantuntinen valmennuspäivä toteutetaan joko Finvan toimitiloissa Helsingissä tai verkossa (live online). Käymme läpi kaikki CAMS-aihealueet, kuten rahanpesuriskit ja -menetelmät, rahanpesun torjuntaohjelman (AML) olennaiset osat ja rahanpesututkinnan käytännön prosessin, suorittamisen ja sen tukemisesta. Lisäksi tarkastelemme Baselin komitean raporttia asiakkaiden huolellisuudesta, Financial Action Task Force (FATF) -suosituksia ja Wolfsberg-ryhmän periaatteita. Valmennuspäivä auttaa sinua jäsentämään rahanpesun estämisen kokonaisuutta ja antaa sinulle vinkkejä itsenäisen opiskelun jatkamiseen CAMS-oppimisympäristössä ennen loppukoetta. Kokeeseen valmistavaan itseopiskeluun on hyvä varata arvioilta 120–240 tuntia (2–4 tuntia päivässä kahden kuukauden ajan), riippuen yksilön aikaisemmasta tietotasosta. Kokeen suorittaminen kestää 3,5 tuntia.
CAMS on yksi maailman tunnetuimmista rahanpesun estämisen sertifikaateista, ja sertifikaatin saaneet osallistujat täyttävät EU:n antamat AML-koulutusvaatimukset.
Ohjelma toteutetaan hybridimuotoisena, joka mahdollistaa osallistumisen Finvan koulutustiloissa Helsingissä tai etänä.
Valmennus on englanninkielinen.
